Administrator de companie, pus sub control judiciar pentru evaziune fiscală

Un administrator al unei companii a fost plasat sub control judiciar și a fost obligat să plătească o cauțiune de 500.000 de lei de către procurorii DNA, în cadrul unui amplu dosar de evaziune fiscală în domeniul reciclării de deșeuri. Prejudiciul total din acest caz se estimează la 14 milioane de lei.

👉 Persoanele implicate în dosar și acuzațiile aduse

Pe lângă administrator, alte trei persoane, inclusiv directorul executiv, contabila firmei și un consultant în domeniul protecției mediului, au fost, de asemenea, plasate sub control judiciar pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit procurorilor, compania se ocupă cu colectarea și reciclarea deșeurilor metalice și ar fi implementat „un mecanism economico-financiar” prin care ar fi obținut sume de bani de la Organizațiile care Implementează Obligațiile privind Răspunderea Extinsă a Producătorului (OIREP).

Administratorul firmei, urmărit penal de DNA, este acuzat că „a evidențiat în actele contabile și în alte documente justificative operațiuni fictive”, pretinzând că a recepționat și reciclat 7.404 tone de ambalaje metalice. Totuși, în realitate, procurorii susțin că era vorba despre deșeuri de fier vechi.

👉 Metoda de fraudă folosită de companie

Conform anchetei, inculpatul ar fi achiziționat deșeuri metalice de fier și oțel de la alte societăți comerciale din țară și le-ar fi exportat în Turcia, sub denumirea de deșeuri metalice. În același timp, în evidențele contabile și în documentele justificative transmise către O.I.R.E.P.-uri, aceleași deșeuri au fost înregistrate în mod nereal ca „ambalaje metalice” reciclate. Această practică a generat un prejudiciu total de 14,8 milioane de lei la bugetul de stat.